Investigações offshore ligam empresas do general Tavares a paraísos fiscais
O nome do general angolano José Tavares Ferreira surge em documentos de agências de investigação financeira sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas e no Panamá, segundo dados revelados por plataformas internacionais de transparência e consultados por órgãos de imprensa.
As informações indicam que o general aparece associado a um conjunto de empresas registadas em jurisdições offshore, tradicionalmente utilizadas para protecção de património, planeamento fiscal ou, em alguns casos, ocultação de capitais. Entre as entidades mencionadas, destaca-se a Sank Trading Inc., onde o nome de José Tavares Ferreira surge como accionista.
Relatórios preliminares apontam que várias companhias ligadas a empresários angolanos teriam sido constituídas com recursos de origem suspeita, sendo posteriormente utilizadas para movimentar valores para contas bancárias fora do país.
Parte desses fundos, avaliados em milhares de dólares, teria sido depositada em instituições financeiras localizadas no Reino Unido e na Suíça, em nome de familiares do empresário.
Lista de empresas associadas
- Tavares Capital Corp.
- San Jose Assets Corp.
- Tavares Financial Services Ltd.
- Tavares Estates Limited
- Tavares Investment Inc.
- Recursos Tavares Limited
- Ferreira Industrial Limited
- Ferreira Holdings Limited
- Ferreira Group LLC
- Roberts & Ferreira Associate Inc.
Algumas dessas empresas surgem relacionadas com grandes fugas de informação financeira internacional, como os Panama Papers, que revelaram a utilização de estruturas offshore para ocultação de património, evasão fiscal e branqueamento de capitais em vários países.
Até ao momento, não há confirmação pública de acusações formais ou processos judiciais em curso contra o general José Tavares Ferreira relacionados com estes documentos.
Analistas defendem que casos desse tipo reforçam a necessidade de maior transparência financeira e cooperação internacional, sobretudo quando envolvem titulares de cargos públicos ou pessoas ligadas às estruturas do Estado.
